Spesenbetrug und Manipulation – Beweisbeschaffung durch Detekteien

Einige Unternehmen gewähren ihren Mitarbeitern Spesenzahlungen. Diese Zahlungen beziehen sich auf Ausgaben, die dem Mitarbeiter durch das Arbeitsverhältnis entstanden sind. Hierbei kann es sich sowohl um Entschädigungen für gefahrene Kilometer als auch Sonderausgaben bei Dienstreisen handeln. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder von einem Spesenbetrug berichtet.

Manipulationen an Spesenberechnungen oder auch Aufzeichnungen für diese lassen sich im Grunde sehr schnell durchführen und können durch den Arbeitgeber selbst nur schwer nachgewiesen werden. Bei einem Verdacht, dass ein Mitarbeiter bei den Spesenberechnungen Manipulationen durchführt, wenden sich heute immer mehr Unternehmen an eine Detektei.

Welche Detekteien übernehmen Ermittlungen beim Spesenbetrug?

Der Spesenbetrug ist ein recht klassischer Fall aus dem unternehmerischen Umfeld und beschäftigt deutsche Detekteien auch dementsprechend oft. Obwohl Fälle dieser Art in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen sind, übernehmen nicht alle Detekteien in Deutschland die Ermittlungen bei einem eventuellen Spesenbetrug. Überwiegend sind Wirtschaftsdetekteien der richtige Ansprechpartner für Fälle dieser Art. Immerhin verfügen diese auch über die notwendigen Erfahrungen und können einem Unternehmer auch Referenzen aufzeigen.

Welchen Aufwand verursachen diese Ermittlungen?

Ermitteln Detekteien in Hinblick auf den Spesenbetrug, muss in der Regel ein großes Zeitfenster eingeplant werden. In der Regel erstrecken sich diese über mehrere Wochen, da ein Spesenbetrug auch nicht ohne weiteres nachgewiesen werden kann. Zudem steht am Anfang dieser Ermittlungen eine gründliche Recherche der Detektei. Auch eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Detektiven und dem Unternehmer ist hierbei entscheidend, denn Fälle dieser Art erfordern eine lange Kooperation und zudem vielseitige Absprachen.

Auf welche Art ermitteln die Detekteien?

Bei einem Spesenbetrug bedienen sich Detekteien an den verschiedensten Ermittlungsverfahren. Hierbei kann es sich sowohl um langwierige Observationen als auch um Videoüberwachungen handeln. Ein häufiges Ermittlungsverfahren ist jedoch das Einschleusen der Detektive in das Unternehmen. Durch diese Form können Detektive eingehende Vorbereitungen treffen und sind vor allem nah an der Zielperson, sodass sich eventuelle Manipulationen zum einen schnell erkennen lassen, zum anderen aber auch das Beschaffen von Beweisen einfacher möglich ist.

Der schmale Grat

Grundsätzlich muss bei der Beauftragung einer Detektei wegen eines vermuteten Spesenbetruges auf die Rechtslage in Deutschland geachtet werden. Immerhin wird es Arbeitgebern untersagt, die eigenen Mitarbeiter zu überwachen. Schnell entwickeln sich die Ermittlungen der Detekteien in diesen Fällen zu Datenschutzskandalen, die letzten Endes auch öffentlich für Aufregung sorgen und somit auch das Image eines Unternehmens belasten. Aus diesem Grund müssen auch die Detekteien bei diesen Arbeiten mit einer hohen Präzision vorgehen und sich einzelne Schritte genauestens überlegen.